Loạt công ty "ma", buôn lậu hàng tấn sừng tê giác, ngà voi

Nguyễn Hạnh Cập nhật |(23/06/2022, 10:00, am)

Các đối tượng đã thành lập nhiều doanh nghiệp "ma" để thực hiện việc buôn lậu hàng tấn sừng tê giác, ngà voi, vảy tê tê… từ các nước châu Phi về Việt Nam với tổng trị giá tang vật khoảng 300 tỷ đồng.

Ngày 22/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đức Tài (SN 1989, quê Hà Tĩnh, tạm trú tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) về hành vi "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm" theo khoản 3, Điều 244 BLHS.

Tài là một trong số các đối tượng nằm trong đường dây buôn lậu sừng tê giác, ngà voi, vảy tê tê… từ các nước châu Phi về Việt Nam với tổng trị giá tang vật khoảng 300 tỷ đồng.

Loạt công ty ma, buôn lậu hàng tấn sừng tê giác, ngà voi - 1

Nguyễn Đức Tài

Theo điều tra ban đầu, vào đầu năm 2021, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an TP Đà Nẵng phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn, sử dụng các chứng minh nhân dân khác nhau lập ra nhiều công ty.

Điểm chung của các công ty này là đều đăng ký kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa, lấy trụ sở "ảo", không biển hiệu, không có hoạt động sản xuất kinh doanh mà chỉ nhập khẩu hàng hóa từ các nước châu Phi về Việt Nam qua cảng Tiên Sa, Đà Nẵng.

Loạt công ty ma, buôn lậu hàng tấn sừng tê giác, ngà voi - 2

Số vảy tê tê bị cơ quan chức năng thu giữ

Nhận thấy các biểu hiện nghi vấn về hoạt động buôn lậu động vật hoang dã và các sản phẩm động vật hoang dã xuyên quốc gia với quy mô lớn nên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho xác lập chuyên án để đấu tranh.

Qua quá trình xác minh, thu thập thông tin, ngày 17/7/2021, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Cục Hải quan TP Đà Nẵng, Chi Cục Hải quan cửa khẩu cảng TP Đà Nẵng và các đơn vị nghiệp vụ liên quan kiểm tra container khai báo tên hàng hóa là sàn gỗ nhập từ Nam Phi, đơn vị nhận hàng là một công ty có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng).

Loạt công ty ma, buôn lậu hàng tấn sừng tê giác, ngà voi - 3

Số sừng tê giác bị cơ quan chức năng thu giữ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong container chứa 52 khúc sừng tê giác, trọng lượng gần 1,4 tạ và 93 thùng xương sư tử, trọng lượng hơn 3 tấn.

Ngày 5/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Cục Hải quan TP Đà Nẵng, Chi Cục Hải quan cửa khẩu cảng TP Đà Nẵng kiểm tra container khai báo tên hàng hóa là hạt điều nhập từ Nigeria, đơn vị nhận hàng là một công ty có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại quận Hải Châu (TP Đà Nẵng).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong container chứa gần nửa tấn ngà voi và hơn 6 tấn vảy tê tê.

Sau khi hai lô hàng bị bắt giữ, các đối tượng trong đường dây tiếp tục thành lập các doanh nghiệp "ma" để thực hiện hành vi buôn lậu động vật hoang dã nêu trên.

Qua đấu tranh, mở rộng chuyên án, ngày 22/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an TP Đà Nẵng xác định đủ cơ sở để thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Đức Tài.

Khám xét nơi ở, công an thu giữ nhiều tang vật có liên quan, trong đó, đáng chú ý, có một bao vảy tê tê là hàng mẫu.

Hiện công an Đà Nẵng đã mở rộng chuyên án để tiếp tục đấu tranh. Nhận định chung, đây là một trong những vụ buôn lậu động vật hoang dã lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện, bắt giữ, xử lý.